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房地產律師涉洗錢被捕
( 2012-06-15 )



      多倫多一個資深房地產律師涉嫌捲入一宗毒品案,遭皇家騎警拘捕,控以洗錢和持有贓物等罪名,警方同時凍結其名下價值700萬元的資產。
      涉案律師是現年71歲的詹姆斯(Kenneth James)。警方懷疑他利用名下三家公司洗錢,對其提出洗錢、持有贓物和超過5,000元詐騙等三項指控,並於6月7日搜查他在Steeles Avenue 辦公室和位於市西Willowridge Road的住宅。
      與詹姆斯一同被控的,還有其61歲僱員克萊默(Rosemary Cremer)。他面臨洗錢和持有贓物兩項指控,6月8日下午同詹姆斯一起在新市安省法庭過堂。


      名下700萬資產凍結
      警方同時對詹姆斯律師事務所、Eveline 控股有限公司和Sterling 資產公司等,三間在詹姆斯名下的公司提出起訴。法庭文件顯示,詹姆斯曾將一筆價值200萬美元的懷疑不明資產,匯入Eveline 控股有限公司在特克斯和凱科斯群島的海外帳戶。
      皇家騎警刑事督察馬奇特(Derek Matchett)透露,克萊默在案發時同詹姆斯住在一起。房產交易紀錄顯示,房屋在克萊默名下。
      馬奇特表示,皇家騎警於2010年5月開始調查一宗國際販毒案。調查開始不久,即懷疑詹姆斯與案有關。警方在拘捕二人的同時,也凍結詹姆斯名下價值700萬元的資產。馬奇特指出該案的案情十分複雜,雖然販毒案幾名疑犯都已落網,警方仍有許多工作要做。“在此案中,毒販想要把數百萬元的毒資投入金融機構,從而達到洗錢的目的。”由於這案的審理被法庭頒布媒體禁令,他不能透露更多資料。