在委內瑞拉的斯坦福銀行，存戶日前一大早就來到門外等待銀行開門。

      美國近日又再重演馬多夫式詐騙案。德州富豪斯坦福(Allen Stanford)涉嫌詐騙92億美元，在美國、加勒比海島國安提瓜及中、南美洲多個地區投資者和存戶紛紛陷入恐慌，日前引發大擠提。其中委內瑞拉銀行客戶最慘，因為斯坦福國際銀行所管理的資金，有多達1/3是來自委內瑞拉。斯坦福的金融騙案進一步擴大，安提瓜政府近日宣布接管斯坦福經營的多家銀行和金融機構。美國聯邦調查局探員正調查他是否像馬多夫那樣，利用層壓式手法騙取客戶金錢。

      據美國有線新聞網絡（CNN）報道，安提瓜政府已委任多人接管當地的斯坦福銀行和斯坦福信託公司。斯坦福本是安提瓜的最大投資者，自從醜聞爆發後，他名下在當地的銀行連日發生擠提。政府日前還作出保證，說斯坦福銀行有足夠的流動資金滿足客戶的提款要求，但無法平伏客戶的情緒。
      聯邦調查局探員近日在弗吉尼亞州西南部的弗雷德里克堡找到斯坦福，當時斯坦福正坐在車上，由他的女友駕駛。探員只是簡單問他︰“你是否這個人？”獲證實後即代表證監會把一批法庭文件和傳票交給他，包括法庭的資產凍結令。執法部門官員透露，斯坦福答應交出旅遊證件，並願與有關部門合作調查。

非逃犯可自由活動
　　聯邦調查員強調斯坦福不是逃犯，而他非常合作。官員指斯坦福現時仍可自由活動，因為他只是被民事起訴，而沒有被控告犯下任何刑事罪行。不過他的資產已被凍結，據說總值80億美元。斯坦福父親在德州接受訪問時稱，傳媒報道的這宗醜聞令他大感震驚和心碎。他希望指控不是真的，並希望兒子“不要做錯事！”
      金融業分析家指出，雖然美國證監會只是透過民事訴訟程序對斯坦福提出控訴，但假如證監會的指控屬實，執法部門包括聯邦調查局無可避免會介入調查，恐怕斯坦福很快就會要面對刑事起訴。
      不過，兩名不願公開姓名的聯邦探員向記者表示，當局並不急於向斯坦福提出刑事起訴，因為案情十分複雜，調查工作需時，或許要傳召許多人問話。當局要掌握足夠的證據後，才會對斯坦福提出刑事起訴。
     英國《每日電訊報》報道，美國聯邦檢察部門的其中一個調查重點，是斯坦福國際銀行（SIB）是否經營類似龐氏騙局的基金業務，即哄騙客戶和投資者，利用新加入的投資者所投入的資金，去支付舊客戶的高回報。
    消息指出，除接管銀行和金融機構外，有關方面也正準備充公斯坦福的六架私人飛機（總值約1億美元）及他的一艘120呎長的豪華遊艇。目前一批投資者已經集體採取行動，入稟德州法院向斯坦福追討他們的資金。

透過歐美銀行 調動資金
    據法院文件顯示，涉及92億美元金融騙案的斯坦福，曾使用歐洲的豐銀行、加拿大多倫多道明銀行（Toronto Dominion Bank）和美國National Republic的金融服務。加拿大《環球郵報》報道，這三家銀行都曾為斯坦福的安提瓜斯坦福國際銀行提供金融服務。
    斯坦福國際銀行2005年的文件指，“現金存放在三家代理銀行，而大部分的錢是透過道明銀行調動”。
    在斯坦福國際銀行職員回答客戶查詢的記錄中，有被問及“如何獲取回報？”職員的回答是，“銀行有二十多位顧問，主要在歐洲和加拿大”，當客戶要求提供代理銀行關係時，他們的回答是：“歐元和英鎊是豐銀行，美元則是道明銀行”。豐銀行暫未有就有關報道作出回應。

斯坦福詐騙案被揭發後，各地出現擠兌，安提瓜民眾在銀行前排起長隊等候提現。